Крупнейший законный конфискат криптовалюты был осуществлен Министерством юстиции США (DOJ) 8 февраля 2022 года. Правительство конфисковало криптовалюту на сумму 3,6 миллиарда долларов, предположительно связанную со взломом криптовалютной биржи Bitfinex в 2016 году. Активы были арестованы в рамках расследования в отношении Ильи Лихтенштейна и его жены Хизер Морган (оба – США), которые обвиняются в организации сложной схемы отмывания денег.
В результате взлома Bitfinex в 2016 году со счетов клиентов было выведено 119 754 биткоина. На момент взлома эта сумма составляла около 71 миллиона долларов, но к моменту ареста активов правительством США она выросла до 4,5 миллиарда долларов. Согласно заявлениям Минюста, следователи проследили этот блок криптовалюты через длинную и сложную серию транзакций в течение нескольких лет, в итоге отследив его до счетов, контролируемых Лихтенштейном и Морганом.
Минюст опирался на сложные аналитические методы, разработанные в частном секторе для сложных методов отмывания денег. Минюст использовал “кластерный анализ” – по сути, алгоритмы распознавания образов – для сканирования блокчейна в поисках закономерностей транзакций, что помогло следователям распутать попытки запутать движение средств.
